МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
Вступившие в силу поправки к ФЗ-155 с 1 сентября обязывают банки идентифицировать клиентов — это ужесточает банковский контроль, сомнительных операций станет больше.
Действия банка, если обнаружена сомнительная операция
Если клиент не предоставил данные по запросу, банк откажет в обслуживании и сообщит об этом в Росфинмониторинг.
Сообщайте обо всех изменениях заранее.
Если сменился ОКВЭД, адрес, руководитель — направьте уведомляющее письмо с выпиской из ЕГРЮЛ в банк.
Собирайте досье на контрагента и прикладывайте его к документам по сделке.
Будьте готовые предоставить их банку. Досье подтвердит надежность контрагента и поможет снять подозрения банка.
Проверяйте контрагента не только до заключения договора, но и перед каждой сделкой.
Если контрагент стал ненадежным, а сделка проведена, банк при проверке понизит ваш рейтинг и ограничит обслуживание.
Подготовьте финансовое досье на контрагента в два клика в сервисе “Финансовый директор. Контрагенты”.
Активируйте бесплатный доступ — неограниченный функционал на 3 дня.
Сервис с помощью Big Data рассчитывает финансовую устойчивость компаний сразу после ввода ИНН.
В основе расчета — официальная отчетность плюс 39 официальных источников данных.
С помощью досье вы сможете доказать банку в любой момент, что партнер надежен.
А если сервис обнаружит риски сотрудничества, вы вовремя убережете компанию от сомнительных сделок и сохраните репутацию в лице банка.
Чтобы посмотреть, как банки оценили сегодня вашу компанию, введите свой ИНН и щелкните иконку “Моя компания”.
Банк признал сделку сомнительной. Как избежать блокировки и сохранить доверие банка