Банки блокируют счета по новым критериям. Как предугадать блокировку?

Банк сочтет подозрительными следующие операции: 

• один из контрагентов имеет массовый адрес регистрации; 
• среднесписочная численность не соответствует размеру и характеру деятельности; 
• общая сумма платежных поручений в течение дня составляет более 1 млн.руб.; 
• назначение платежа и наименование расходования средств не совпадают (деньги пришли за оказание услуги, а списываются за оплату товара).

Сервис «Финансовый директор. Контрагенты» оценил все компании с учетом новых критериев проверки по методике банка. 

Проверьте свою компанию и контрагентов банковским методом — активируйте пробный доступ на 3 дня. 

Проверить компанию по ИНН

Пока активен пробный доступ, успейте проверить контрагента по остальным показателям, чтобы избежать невыгодных сделок завтра :

• уровень финансовой устойчивости от года к году

• доля заемных средств в динамике по годам

• блокировка счетов на сегодня

• опасные связи контрагента

• суды, долги, приставы

Воспользуйтесь выгодным предложением!

Подключитесь к сервису «Финансовый директор. Контрагенты» со скидкой 45% и получите личный подарок — бесплатный абонемент на закрытые онлайн-мероприятия для финансистов на весь 2021 год стоимостью более 158 000 рублей! 

Банки блокируют счета по новым критериям. Как предугадать блокировку?