МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве

МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве

Банки ОАЭ ужесточили контроль российских компаний

Денежные переводы компаний, отправляющих средства в Россию, стали строже контролироваться и теперь занимают больше времени. Некоторые банки требуют дополнительную документацию и иногда блокируют средства, ставя под сомнение происхождение денег. Это во многом вызвано тем, что США, Великобритания и ЕС усилили давление на чиновников ОАЭ для того, чтобы лишить Россию возможности обходить санкции. Хотя банки ОАЭ запрашивают дополнительную информацию у нынешних и потенциальных клиентов из любой страны, ситуация особенно острая именно для россиян из-за объема санкций.

Предприниматели заявили, что ужесточение банковского контроля началось в последние месяцы. Дополнительные контрольные мероприятия связаны с тем, что власти ОАЭ стремятся исключить страну из списка юрисдикций, подлежащих более тщательному надзору со стороны Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Кроме того, США, Великобритания и Евросоюз усилили давление на эмиратских чиновников с целью перекрытия каналов, используемых Россией для обхода торговых санкций.

Почему ОАЭ стали для бизнеса выгодной локацией

Подготовлено экспертами Актион Финансы

Банки ОАЭ ужесточили контроль российских компаний

Заказать звонок

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Получите консультацию

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Свяжитесь с нами

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Узнать точную стоимость

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)