МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве

МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве

Банки усилят борьбу с отмыванием денег

Согласно недавним разъяснениям ЦБ, банкам нужно тщательно следить не только за своими клиентами, но и, по возможности, за чужими и о сомнительных операциях последних также информировать Росфинмониторинг. Сопоставляя данные от разных банков об операциях одних и тех же клиентов, финразведка и ЦБ смогут выявить недобросовестных борцов с отмыванием среди банкиров.

Однако сами банкиры уже сочли такой подход выходящим за рамки антиотмывочного законодательства. Также представители банковского сектора утверждают, что увеличение антиотмывочной нагрузки повысит конечную стоимость банковских услуг для клиентов.

Антиотмывочный закон № 115-ФЗ относит  к операциям, подлежащим обязательному контролю, сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн руб., снятие со счета или зачисление на счет сумм более 600 тыс. руб., перевод на счета физлиц более 600 тыс. руб., лизинговые сделки, беспроцентные займы, перечисление средств по поручению клиента некредитной организации. 

Банки усилят борьбу с отмыванием денег

Заказать звонок

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Получите консультацию

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Свяжитесь с нами

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Узнать точную стоимость

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)