Банковская проверка 2021 — какие компании на особом контроле

Что нового: 

С 10 января 2021 изменились правила контроля наличных средств в компаниях. (№208-ФЗ от 13.07.2020) 

1. Под контроль попадают все перечисления свыше 600 тыс.руб.;

2. Проверка коснется и иностранных структур: трасты, фонды, партнерства;

3. Сделки с недвижимостью свыше 3 млн руб. подвергнутся контролю по факту перечисления средств.

Ужесточились правила кредитования для бизнеса.

1. Банки будут обращать больше внимания на официальную бухгалтерскую отчетность;

2. Банк будет требовать разъяснить все отклонения финансовых показателей от значений предыдущих периодов;

3. Усилится контроль за связями клиента.

Новые меры проверки могут внезапно приостановить деятельность вашей компании или ваших контрагентов. Например, банк может приостановить движение оборотных средств или отказать в кредите вашему контрагенту — а это чревато срывом сделок. 

Не ждите проверки и остановки бизнеса: узнайте сейчас, как видит банк вашу компанию и ваших контрагентов. 

Сервис «Финансовый директор. Контрагенты» уже проверил все компании по банковской методике. Главные риски выделены в Основной вкладке и снабжены подробными советами финансовых аналитиков. 

Проверьте, насколько надежной выглядит ваша компания при банковской проверке в 2021 году. Весь функционал сервиса доступен бесплатно и без ограничений 3 дня. 

Проверить компанию банковским методом

Пока действует пробный доступ, не забудьте проверить контрагента. 

Проверить контрагента по ИНН

Банковская проверка 2021 — какие компании на особом контроле