Бизнес будет согласовывать с банками нетипичные сделки

Вице-президент АБР Алексей Войлуков отметил, что сейчас банки обязаны запрашивать цель и характер проходящих через счет платежей, если замечают, что они не имеют отношения к затратам, характерным для клиента, и не соответствуют заявленной им при открытии деятельности. Кроме того, банки вправе устанавливать дополнительные внутренние подходы для противодействия отмыванию средств и оценки рисков своих клиентов.

Эксперты Актион Финансы подготовили рекомендации, которые позволят не попасть под обязательный контроль банка из-за подозрений в проведении сомнительных операций.

Смотреть рекомендации

Уведомительный характер общения с банком и планирование сделок, по мнению Войлукова, — лучший вариант решения для субъектов МСП. Предварительное оповещение снизит риски блокировки счетов, задержки переводов из-за подозрений в непрозрачности бизнеса и отмывании денег.

Ранее вопрос “нетипичных” операций обсуждался и согласовывался с банками на площадке АБР в ходе дискуссии о платформе “Знай своего клиента. Процедуры реабилитации бизнеса”. В ряде банков из топ-30 поддержали данное решение. 

Автор: Денис Ефименко, редактор новостей портала www.fd.ru

По материалам: iz.ru 

Бизнес будет согласовывать с банками нетипичные сделки