Что делать при банкротстве должника, если арбитражный управляющий «не ваш»

<h3>Консультацию ведут:</h3>
<ul>
<li>Юлия Романова, руководитель практики разрешения споров <a href="https://блохин.рф/">УК «Блохин&партнёры»</a>;</li>
<li>Инна Авличева, руководитель практики экономического сопровождения проектов <a href="https://блохин.рф/">УК «Блохин&партнёры»</a></li>
</ul>
<h3>Как кредитору сохранить эффективность и результативность при банкротстве должника, даже если арбитражный управляющий «не ваш»</h3>
Алгоритм действий таков:
✍ Сначала получите сведения о банковских транзакциях должника за последние 3 года.
Кредитор может получить такую информацию следующими способами:
✒ в рамках исполнительного производства путем понуждения судебного пристава-исполнителя направить запрос в банк, затем ознакомиться с ответом на запрос (основание: ст. 50, п. 2 ч. 9 ст. 69 Федерального Закона от 02 октября 2007 года «Об исполнительном производстве);
✒ в рамках процедуры банкротства – наблюдение путем:
<ul>
<li>Ознакомления с анализом финансового состояния Должника, заключением о наличии/отсутствии признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства, выполненного временным управляющим. Временный управляющий в порядке ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для подготовки указанных выше заключений запрашивает сведения в кредитных организациях о движении денежных средств Должника. При непредоставлении руководителем Должника или кредитной организацией сведений о движении денежных средств по счетам Должника и связанных с ним лиц, временный управляющий обязан истребовать через суд указанные документы (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22.10.2019 года по делу № А39-5665/2018);</li>
<li>Подачи в дело о банкротстве ходатайства о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства (ч. 2 ст. 34 Закона о банкротстве). В рамках рассмотрения заявления кредитора о назначении экспертизы в числе документов, необходимых для ее проведения, через истребование доказательств по суду в материалы дела предоставляются выписки о движении денежных средств по счетам должника и аффилированных с ним лиц. Ознакомление с материалами дела о банкротстве осуществляется кредитором по общим правилам АПК РФ (Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июля 2020 года по делу № А44-1127/2019, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2016 года по делу № А56-4685/2013);</li>
<li>Подачи в дело о банкротстве ходатайства об истребовании доказательств и приобщении их к материалам дела о банкротстве как из кредитной организации, так и у арбитражного управляющего. Ходатайство может быть заявлено как при предоставлении возражений при включении в реестр требований кредиторов «сомнительного» или «дружественного» должнику кредитора, так и при обжаловании действий/бездействий арбитражного управляющего (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.04.2018 года по делу № А41-1815/2016).</li>
</ul>
✒ в рамках внеконкурсного оспаривания сделок должника путем обращения в суд с иском об оспаривании сделки по общегражданским основаниям (например, по основаниям ст. 170 Гражданского Кодекса РФ). Такое право возникает у кредитора, если из сопутствующих сделке обстоятельств следует ее фиктивность. Право на подачу исков внеконкурсного оспаривания Кредитором сделок Должника подтверждено Определением Верховного Суда от 25.07.2016 года № 305-ЭС16-2411.
✍ Далее — изучите и проанализируйте полученную информацию. Сделайте некую реконструкцию отчета о движении денежных средств должника. ✍ Изучите корпоративную структуру должника и связанных с ним лиц с целью определения бенефициаров и полного периметра подконтрольных им компаний. ✍ Определите сомнительные сделки и транзакции, которые могут носить характер «вывода активов». ✍Определите рыночную стоимость активов, приобретенных или утраченных в результате спорных сделок. ✍ На основании собранной информации исследуйте значимые эпизоды «вывода активов», подробно опишите цепочки сомнительных операций. ✍ Опираясь на результаты финансово-юридического анализа, постарайтесь оспорить сомнительные сделки должника, обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела.
Что делать при банкротстве должника, если арбитражный управляющий «не ваш»