Денежные переводы для бизнеса из ряда стран попадут под обязательный контроль

Поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ наделяют Росфинмониторинг полномочиями по отслеживанию любых денежных переводов юридическим и физическим лицам, которые направляются из определенных стран. 

Триггеры штрафов валютного контроля смотрите в журнале “Финансовый директор”. Практикующие эксперты назвали четыре узких места в управлении валютными платежами.

Узнать риски

В законопроекте сказано, что получение физическим или юридическим лицом, кроме кредитной организации, а также иностранной структурой без образования юрлица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти деньги поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью. 

Росфинмониторинг утвердит перечень таких стран и территорий. Он будет относиться к информации ограниченного доступа. Банки получат ее в порядке установленном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. 

В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 октября 2021 года.

Автор: Денис Ефименко, редактор новостей портала www.fd.ru

Денежные переводы для бизнеса из ряда стран попадут под обязательный контроль