ФНС отслеживают 3 новых признака обналички

Проверьте вашу компанию и всю цепочку партнерских связей с учетом новых признаков в сервисе «Финансовый директор контрагенты». Вам открыт бесплатный пробный доступ на 3 дня.

Проверить свою компанию

Признаки, на которые обязательно обратит внимание ЦБ:

1. Сумма платежей более 1 млн в день;
2. Основание платежей. Особое внимание вызовут платежи, связанные с торговлей продовольственными и непродовольственными товарами, а также автомобилями и табачными изделиями;
3. Смена предметности платежей по счету. Банки отслеживают связь между зачислениями и списаниями со счета.

Проверять будут не только Вашу организацию, но и всю цепочку связей. Вас могут отнести в зону высокого риска из-за контрагентов. Если признаки однодневки найдут у кого-то из ваших партнеров.

Проверить партнеров и связи по ИНН

Для вас доступна индивидуальная скидка 20% на подключение сервиса «Финансовый директор Контрагенты». Это всего 50 рублей в день за надежный сервис для защиты компании от налоговых, финансовых и договорных рисков.

ФНС отслеживают 3 новых признака обналички