МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
Сейчас сотрудничать с правоохранительными органами и дотошно проверять контрагентов обязаны работники банков, агентств недвижимости, нотариусы, бухгалтеры-аудиторы и юристы.
Росфинмониторинг планирует распространить требование информировать о подозрительных операциях на все организации.
Эксперты убеждены, что вовлечение в процесс «всех» увеличит число заблокированных счетов физлиц и компаний. Ситуация усугубляется тем, что попасть в списки неблагонадежных клиентов легко, а реабилитироваться сложно, поскольку апелляционная процедура непрозрачна и не слишком эффективна.
За операции с активами, которые приобретены преступным путем компанию оштрафуют на 1 млн руб. Такой штраф предлагает установить Росфинмониторинг новой статьей КоАП 15.27.3 (проект закона №85252). В качестве альтернативы штрафу статья предусматривает альтернативы — приостановку деятельности на срок до 3-х месяцев.