Как пройти идентификацию в банке с 1 сентября. Проверьте свою компанию. Скачайте чек-лист сбора данных

Для идентификации необходимо предоставить пакет документов, подтверждающих: 

• реквизиты (наименование, ИНН, ОКАТО, ОКВЭД, адрес, контакты и пр.),
• ОКПО, данные лицензии — для лицензируемой деятельности, БИК — для кредитных организаций,
• полномочия — для представителей клиента. 

Организации и ИП  с повышенной группой риска дополнительно предоставляют: 

• Сведения о финансовом положении
• Сведения о деловой репутации. 

Полный перечень сведений, которые нужны для идентификации — в нашем чек-листе. 

Посмотрите, как выглядит ваша компания или ИП в глазах банка — введите ИНН и получите готовое финансовое досье с оценкой риска. 

Сервис “Финансовый директор. Контрагенты” подготовил отчет с прогнозом развития и рекомендациями по дальнейшей работе. 

Активируйте бесплатный доступ на 3 дня

Получить досье на компанию по ИНН

Сервис “Финансовый директор. Контрагенты” предоставляет досье на любую компанию по 39 официальным источникам, включая готовую выписку из ЕГРЮЛ с ЭЦП ФНС. 

Скачать досье по ИНН

Скачать Выписку из ЕГРЮЛ

Заказать консультацию

Как пройти идентификацию в банке с 1 сентября. Проверьте свою компанию. Скачайте чек-лист сбора данных