МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
Если банк отказывал в платеже или в открытии счета, для расчета с контрагентами можно было использовать простые векселя — банк не контролировал их передачу, поэтому не мог признать сделку сомнительной, заблокировать счет или внести компанию в черный список.
ЦБ осознал, что отсутствие централизованной системы учета выдачи векселей, а также централизованной системы учета перехода прав на векселя позволяет отнести их к высокорисковым ценным бумагам, которые могут использоваться в целях ОД/ФТ.
Поскольку действующее законодательство не позволяет банкам отказывать в проведении платежей по векселям, ЦБ рекомендует не выдавать их при наличии подозрений, что ценная бумага может быть использована в схемах, конечной целью которых является «обналичивание» денежных средств.
Какое условие о расчетах стало опасно прописывать в договоре