Китайские банки вводят новые условия для валютных платежей

Некоторые из крупнейших банков Китая ужесточили контроль над платежами из России. Для одобрения таких операций Bank of China (занимающий четвертое место по величине активов среди кредитных организаций КНР) начал запрашивать информацию о возможной связи операции с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией. 

По данным, представленным в документе, который появился в личном кабинете юридического лица для проведения операции в банк-клиенте, банк запросил информацию о возможной причастности отправителя или получателя платежа к российским вооруженным силам, военно-промышленному комплексу или военно-промышленной базе.

Из документа также следует, что банк запросит и другие данные. Интересует, имеют ли участники платежа какие-либо связи с российскими вооруженными силами, военно-промышленным комплексом или военно-промышленной базой. Новые требования предполагают более тщательный контроль за финансовыми операциями, связанными с указанными странами или организациями, что может повлиять на деятельность российских предпринимателей, осуществляющих финансовые операции через китайские банки.

Как изменяться валютные платежи

Подготовлено экспертами Актион Финансы

Китайские банки вводят новые условия для валютных платежей