Контрагент попался на связях и потерял 26 млн руб.

Расскажем о реальном судебном деле и напомним, что необходимо периодически проверять даже давних партнеров. 

Суть дела

Арбитражный суд Смоленской области признал законность иска Межрайонной ИНФС № 2 к ООО «Эггер  Древпродукт гагарин» о доначислении НДС в размере 26 989 952 руб. (Решение от 26 марта 2020 г. по делу № А62-10186/2018).

Как так получилось? 

«Эггер  Древпродукт гагарин» заключило с контрагентом ООО «Спектринжиниринг» и ООО «Лимус Интернешнл» договор на поставку оборудования и выполнение работ. 

Размер НДС по сделкам составил 26 989 952 руб. Эта же сумма была включена покупателем в сумму налоговых вычетов. 

Анализируя отчетность компании, ФНС были выявлены нарушения в предоставлении отчетности по доходам сотрудников, а также обнаружены взаимозависимые связи между контрагентами, которые указывали на фиктивность сделок. 

Как следствие — доначисление НДС в размере более 26 млн. рублей и включение в план проверок организаций, взаимодействующих с контрагентом. 

Проверить связи компании-партнера можно с помощью сервиса «Финансовый директор. Контрагенты

• откройте сервис «Финансовый директор. Контрагенты»;

• добавьте в строку поиска ИНН или название компании;

• перейдите на вкладку Связи. Проверьте, нет ли опасных связей у партнера;  

• просмотрите наличие судебных дел во вкладке Суды. Открытые судебные дела могут спровоцировать перекрестную проверку. 

Проверить контрагента

Сервис «Финансовый директор. Контрагенты — единственное решение, которое выявляет налоговые риски, опасные связи контрагентов и вероятность перекрестной проверки по данным, обновленным на текущую дату. 

Для проверки мы открыли вам доступ ко всем возможностям сервиса на 3 дня.

Пока активен ваш подарочный доступ, проведите полный мониторинг коммерческих и налоговых рисков. Получите:

Ø  Моментальную оценку финансового состояния компаний

Ø  Рекомендации действующих финансовых, налоговых и юридических экспертов

Ø  Налоговые долги компаний с актуализацией на начало месяца

Ø  Опасные связи организации, кого из партнеров посчитают однодневкой

Ø  Карты рисков по каждой компании России

Ø  Массовую проверку партнеров по декларации НДС

Ø  К кому придут с выездной проверкой

Ø  Готовые досье о должной осмотрительности с ЭЦП

Пользуйтесь всеми возможностями сервиса без ограничений.

Активировали для вас спецпредложение: при подключении на год дарим 2 месяца бесплатного доступа!

А при оплате в течение действия демо-доступа – Кухонный комбайн лично для вас!

Выберите удобный способ оплаты и успейте подключиться пока действует предложение. 

или зарезервировать скидку по телефону 8 (800) 511 62 49

Заказать консультацию

Контрагент попался на связях и потерял 26 млн руб.