МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
«Установлено, что с 2016 года злоумышленники без необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли обналичивание денежных средств. В деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». Комиссионное вознаграждение составляло 9 процентов от каждой незаконной транзакции. Доход от противоправной деятельности превысил 28 млн руб.», — говорится в сообщении МВД.
При обысках изъяты 60 печатей фирм-однодневок, 50 ключей к системе банк-клиент, денежные средства в размере 8 млн руб. Предполагаемому организатору преступной деятельности и его сообщнице суд пока назначил домашний арест.
Читайте также: