Новые правила контроля под требования Росфинмониторинга

Чтобы защитить компанию от ненадежных контрагентов и избежать обвинения в незаконных финансовых операциях, раздайте отделам закупок, службе безопасности, бухгалтерии, юридическому и финансовому департаментам инструкции – как проверять контрагента. По итогам проверки собирайте отчеты и принимайте решение: заключать договор с контрагентом или нет.

Прежде чем передать ответственным сотрудникам инструкции, определите:

• сумму или срок договора, по которым необходимо полностью проверять контрагента;
• время проверки;
• папку, файл на сервере, где хранить информацию о проверке контрагента;
• период, когда следует удалять данные о компании, если не заключите с ней договор;
• размер допустимых неисполненных исполнительных производств контрагента.

Утвердите регламент проверки контрагента

Новые правила контроля под требования Росфинмониторинга