Новый миллионный штраф для компаний

Коллекция схем перераспределения средств внутри группыЧтобы профинансировать дружественную компанию с минимальной налоговой нагрузкой, выберите один из вариантов

Сейчас за легализацию (отмывание) денег и иного имущества установлена только уголовная ответственность для физических лиц. Росфинмониторинг предлагает ввести административную ответственность за то же нарушение для юридических лиц.

Десять мифов о том, кого не заставить платить по долгам компании

Если поправки примут, то за отмывание денег преступным путем компаниям будет грозить штраф более 1 млн руб. или приостановление деятельности на 90 суток с конфискацией денег или имущества.

Такое наказание содержит новая статья кодекса об административных нарушениях 15.27.3 — «Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, приобретенным преступным путем».

Excel подскажет, от кого из дебиторов не стоит ждать оплаты и поможет точно спрогнозировать кассовые разрывы

Цель поправок

Разработчики отметили, что ввести ответственность юридических лиц за отмывание денежных средств или иного имущества необходимо для приведения законодательства в соответствие с положениями:

Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма.

Кроме того, по мнению разработчиков, установление предлагаемой ответственности для юридических лиц сместит вектор наказания за преступление в сторону неблагоприятных последствий для компании, которая наряду с физическим лицом будет нести ощутимые имущественные, репутационные и иные потери.

Предполагается, что дела об административных правонарушениях по ст. 15.27.3 КоАП РФ будут рассматривать суды, а составлять протоколы — должностные лица Росфинмониторинга и органов прокуратуры.

В проекте предлагается закрепить обязанность директора юридического лица принимать меры по предупреждению совершения юридическим лицом сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенным преступным путем.

В частности, такие меры могут включать:

сотрудничество с правоохранительными органами;
внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов в рамках совершения сделок или финансовых операций;
информирование работников о принимаемых юридическим лицом мерах, направленных на предупреждение вовлечения их в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Новые права арендаторов: президент подписал Закон

Теперь вы вправе отказаться от договора и арендодателю ничего за это не платить. Покажем четыре способа прекратить договор. Они подходят всем арендаторам — даже тем, кто право на односторонний внесудебный отказ от аренды без штрафов по новому закону не получил.

Как избежать потерь из-за аренды

Новый миллионный штраф для компаний