Обналичивание через нотариат выросло в 2,5 раза

Со слов Чиханчина, схемы обналичивания стали крупнее и часто создаются с использованием государственных институтов: судов, службы судебных приставов, а также органов нотариата.

В качестве примера он привел несколько схем:

Нотариусы. Создается фиктивная задолженность, далее деньги перечисляются от должника к кредитору через депозитный счет нотариуса либо путем предъявления исполнительной надписи нотариуса. Нотариус не обязан проверять реальность обязательств между заемщиком и кредитором. За 10 месяцев 2019 г. объем таких операций составил порядка 5 млрд руб., что почти в 2,5 раза превышает показатели прошлых лет.

Векселя. Реально действующие организации приобретают векселя у крупных российских банков, а предъявление к погашению – технические компании.

Казначейский счет. Компании перечисляют средства на единый казначейский счет с назначением оплаты налогов. В дальнейшем счет, с которого производились перечисления, закрывается, а плательщик (либо лицо, в пользу которого были совершены платежи) обращается с заявлением о возврате средств: либо как ошибочно уплаченных, либо как переплату по налогам.

Тем не менее ведомство отчиталось об эффективной работе за последние три года:

количество зарегистрированных юридических лиц с признаками однодневки снизилось в 14 раз с 1,5 млн до 120 тыс.;
объем сомнительных операций с их участием сократился более чем в 5 раз с 4,6 трлн руб. до 905 млрд руб.

В 2019 г. Росфинмониторингу совместно с Банком России, ФСБ, МВД, Генпрокуратурой удалось пресечь деятельность 25 теневых площадок с оборотом около 38 млрд руб.

За обналичку ответит руководитель финансовой службы. Так уже произошло в деле финансового директора НАО «ФК „Кубань“». Читайте, почему пострадал коллега и о том, какой должна быть стратегия самозащиты от безосновательных обвинений.

Стратегия защиты

Обналичивание через нотариат выросло в 2,5 раза