Обналичка через исполнительные листы выросла на 60%

«В 2020 году обострилась проблема использования исполнительных документов (в основном исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам) для обналичивания денежных средств, объемы которых возросли по сравнению с 2019 годом более чем на 60% — до 25 млрд рублей», — говорится в аналитическом комментарии ЦБ РФ.

Как финансовому директору избежать обвинений в обналичке — в рекомендациях экспертов Актион Финансы.

Смотреть рекомендации

В целом объемы сомнительных операций в банковском секторе в прошлом году сократились на 26%. По сравнению с 2019 годом вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям уменьшился на 21%. 

Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2020 году, как и в 2019 году, формировался в строительном секторе (38%), торговле (23%) и секторе услуг (22%).

Обналичка через исполнительные листы выросла на 60%