Организации финрынка будут штрафовать за непредставление данных о клиентах

Сейчас у таких организаций есть обязанность ежегодно представлять в ФНС информацию о своих клиентах (гл. 20.1 НК РФ). За нарушение срока сдачи предусмотрен штраф в размере 500 000 рублей (ст. 129.7 НК РФ). 

Законопроект № 1171868-7 предусматривает новые основания:

• за непредставление (невключение) информации;
• представление неполной или недостоверной информации. 

Научитесь эффективно использовать изменения в законодательстве с помощью Высшей школы финансового директора. Вы узнаете, как не переплачивать налоги и успешно отбиваться от претензий ФНС.

Получить навыки

За пропуск срока представления сведений грозит штраф в размере 300 000 рублей. За представление неполной или недостоверной информации о клиентах или их выгодоприобретателях могут ввести штраф в размере 25 000 рублей за каждый факт такого нарушения. Умышленное непредставление или искажение финансовой информации грозит штрафом до 100 000 рублей за каждый факт такого нарушения.

При этом организация освобождается от наказания, если нарушение обусловлено отказом клиента сообщать информацию о себе и своих выгодоприобретателях. Для исключения случаев отказа предлагается штрафовать клиентов за предоставление неполной или недостоверной информации. Сумма штрафа: 10 000 рублей — для физлиц, 25 000 рублей — для юрлиц за каждый факт нарушения по каждому заключенному договору. Умышленное нарушение грозит штрафом в размере 20 000 и 50 000 рублей соответственно.

Автор: Денис Ефименко, редактор новостей портала www.fd.ru

Организации финрынка будут штрафовать за непредставление данных о клиентах