Подписан закон о тотальном контроле за операциями юрлиц с наличными

Как взять денежные потоки под контрольОцените, насколько выгодны условия договоров с поставщиками и подрядчиками, застрахуйтесь от ошибок в платежах, мотивируйте исполнителей бюджетов соблюдать лимиты и сроки

Закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей.

Росфинмониторинг будет получать больше информации и информировать налоговиков, которые полученные сведения будут использовать для планирования проверок.

Однако закон освободил от отчетности по ОПОК перед Росфинмониторингом некоммерческий сектор, а также органы власти, госкорпорации, товарищества собственников жилья, некоммерческие садовые товарищества и потребкооперативы.

Кроме того, документ повысил со 100 до 200 тысяч рублей лимит суммы розничной покупки драгоценностей, при которой не надо идентифицировать клиента.

Заблуждения о займах внутри группы: на что на самом деле обратят внимание инспекция и банки

Эксперты Актион Финансы подготовили подборку ошибочных представлений о том, какие именно условия займов между взаимозависимыми компаниями вызовут претензии надзорных органов, а какие останутся без внимания.

10 заблуждений о займах внутри группы

Подписан закон о тотальном контроле за операциями юрлиц с наличными