МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве

МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве

Правительство ввело новые требования к работе бухгалтеров

Лица, оказывающие бухгалтерские или юридические услуги, а также адвокаты, нотариусы и аудиторы, обязаны разработать и применять правила внутреннего контроля для целей борьбы с “отмыванием” доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма, при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом (Пост. Правительства от 14.07.2021 № 1188).

Три спорных вопроса внутреннего контроля. Практикующие эксперты поделились с журналом “Финансовый директор” мнениями о функционале внутренних контрольных служб и подходах к их работе в компании.

Читать статью

Внутренний контроль касается следующих операций: 

  • покупка и продажа недвижимости; 
  • движение денежных средств и ценных бумаг;
  • движение по банковским счетам; 
  • привлечение денежных средств для создания юрлиц; 
  • создание юрлиц. 

В правилах должны быть прописаны: 

  • организационные основы внутреннего контроля; 
  • порядок идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев; 
  • порядок изучения клиентов; 
  • способы оценки рисков и управления рисками “отмывания” доходов, полученных преступным путем. 

Правила могут быть утверждены в бумажной или электронной форме. Во втором случае документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Изменения вступят в силу с 13 января 2022 года. Правила должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями до 13 февраля 2022 года.

Автор: Денис Ефименко, редактор новостей портала www.fd.ru

Правительство ввело новые требования к работе бухгалтеров

Заказать звонок

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Получите консультацию

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Свяжитесь с нами

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Узнать точную стоимость

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)