Предприниматель уведомил ФНС о кредите, а та его оштрафовала

Московский предприниматель взял кредит на 170 млн руб. в армянском «Юнибанке» на покупку доли в одной из местных компаний. Деньги он получил на счет в том же банке. Бизнесмен отчитался о сделке перед налоговиками в положенной форме и установленные сроки и получил штраф в размере 75 процентов от сумму сделки.

Люди и компании, отчитываясь о счетах перед ФНС, даже не подразумевают, что нарушают валютное законодательство.

Что произошло

Согласно валютному законодательству валютные сделки должны проходить с участием российских банков. Бизнесмен должен был зачислить полученные деньги на счет в российском банке. Кредиты и займы, выданные в валюте, можно зачислить на зарубежные счета лишь при соблюдении двух условий:

1. кредит должен быть выдан на срок более двухлет;
2. банк — займодавец должен находиться в стране-члене ОЭСР или ФАТФ – группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

С 14 мая 2018 года действуют новые штрафы за нарушения валютного законодательства (Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ). Посмотрите, за какие еще валютные операции директора и учредителя могут оштрафовать

Смягчение валютного законодательства

Власти сделали серьезный шаг по смягчению валютного законодательства.Четыре новых закона избавят компании от лишних обязанностей и штрафов. Новые нормы чиновники планируют ввести с конца 2019 – начала 2020 года. Подробнее>>

Предприниматель уведомил ФНС о кредите, а та его оштрафовала