Раскрыты связи компаний через учредителей и руководителей. Открыли вам доступ

Сервис проверки компаний “Финансовый директор. Контрагенты” проанализировал связи всех фирм через учредителей и руководителей и выявил рискованные цепочки.

Проверьте актуальные связи Вашего контрагента — это просто: 

• Активируйте доступ

• Введите ИНН контрагента в строку поиска

• Выберите раздел Связи в карточке компании

Проверить связи контрагента

Почему это важно: 

1. Опасные связи повлияют на Ваш кредитный рейтинг — в 2021 году банки оценивают не только за компанию-клиента, но и ее партнеров. Клиенту грозит блокировка счетов и отказ в кредите.  Вашей компании — понижение рейтинга и отказ в обслуживании. 

2. ФНС назначает перекрестные проверки, если обнаружит сомнительные связи у партнеров. Сейчас налоговой проще отследить данные — ФНС получила доступ к банковской тайне. 

Как проверяет компанию сервис “Финансовый директор. Контрагенты” 

1. Анализирует финансовую устойчивость: остается ли компания надежной для сотрудничества
2. Проверяет кредитный рейтинг: как банки оценили привлекательность компании как заемщика 
3. Проверяет исполнительные производства: сколько судебных дел в качестве ответчика, какова динамика судебной активности. 
4. Выявляет признаки однодневки, банкротства, массовые адреса, опасные связи
5. Формирует Отчет о проявлении “коммерческой осмотрительности” для выполнения требований ФНС по новому письму от 10.03.2021
6. Отслеживает все изменения и автоматически уведомляет по почте

Раскрыты связи компаний через учредителей и руководителей. Открыли вам доступ