Росфинмониторинг будет контролировать крупные расходы бизнеса

Новое правило будет работать для юрлиц и ИП, которые получали средства из федерального бюджета в течение года. Новый регламент необходим для снижения рисков нецелевого использования (хищения) бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов.

В условиях выделения государством значительных объемов финансирования для обеспечения финансовой стабильности и реализации национальных и федеральных проектов, программ поддержки предприятий отраслей экономики и граждан, требуется формирование дополнительных механизмов контроля.

Второе условие такого контроля Росфинмониторинга в отношении юридических лиц и ИП — если деньги в рамках операции переводятся в пользу получателя, который относится к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.

Какие операции подлежит обязательному контролю банками

Подготовлено экспертами Актион Финансы

Росфинмониторинг будет контролировать крупные расходы бизнеса