Росфинмониторинг будет отслеживать операции с криптовалютой

Речь идет о расширении состава криптовалют (bitcoin, bitcoin cash, litecoin, dogecoin), улучшении анализа сведений о владельцах криптовалютных адресов, обеспечении мониторинга и оповещение о начале движения средств по криптовалютному адресу, получении информации о криптовалютных адресах из внешних источников и улучшении аналитических инструментов и пользовательского интерфейса. Доработки софта позволят «Росфинмониторингу» создать и вести специальный реестр, в котором адрес кошелька будет привязан к его предполагаемому владельцу.

Кроме того, уделяется больше внимания развитию информационного анализа и управления рисками на основе обмена информацией с внешними базами данных. На сегодняшний день разработки «Росфинмониторинга», которые, по словам представителей ведомства, связаны с отслеживанием криптовалютных операций, не находятся в открытом доступе. От качества исполнения тендера во многом зависит инструментарий «Росфинмониторинга», которым он сможет эффективно пользоваться и делиться с иными компетентными органами.

Исследование перспектив рынка ЦФА

Подготовлено экспертами Актион Финансы