Росфинмониторинг и ЦБ РФ высказались об использовании водительских прав для получения финансовых услуг

Представители Росфинмониторинга пояснили, что информация в водительском удостоверении не отвечает перечню сведений, предусмотренному абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 

Провести эффективную комплексную оценку и анализ инвестпроекта вам поможет автоматизация процесса в формате Excel. Алгоритм смотрите в журнале “Финансовый директор”

Смотреть алгоритм автоматизации

“В связи с чем оно не может полноценно заменить один из документов, удостоверяющих личность”,— отметили в пресс-службе ведомства. 

В ЦБ РФ сослались на законодательство, согласно которому водительское удостоверение относится не к документам, удостоверяющим личность, а к подтверждающим право на управление транспортным средством. Поэтому его использование возможно только при упрощенной идентификации в качестве дополнительного идентификатора.

Напомним ранее Национальный совет финансового рынка и фонд “Сколково” предложили поправки в Закон 115-ФЗ, расширяющие состав документов, удостоверяющих личность гражданина при проведении финансовых операций. Предлагается включить в него водительское удостоверение. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2021 года и уже одобрен в первом чтении.

По материалам kommersant.ru

Росфинмониторинг и ЦБ РФ высказались об использовании водительских прав для получения финансовых услуг