МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
Каждая компания будет обязана проверять всех покупателей и поставщиков так же, как сейчас это делают банки. Это следует из двух законопроектов Росфинмониторинга:
Росфинмониторинг решил обязать всех юридических лиц проверять своих контрагентов по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115‑ФЗ и самим принимать меры по предупреждению легализации или отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия.
Для тех, кто совершит сделку или финансовую операцию с имуществом, приобретенным преступным путем, вводят штраф от 1 млн руб. Если законопроекты примут, финансовые органы каждой компании должны будут бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем: сотрудничать с государством, проверять контрагентов, проводить разъяснительные беседы с работниками.
Самые частые сомнительные операции, которые встречаются банкирам