МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве

МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве

Самые частые сомнительные операции, которые встречаются банкирам

Каждая компания будет обязана проверять всех покупателей и поставщиков так же, как сейчас это делают банки. Это следует из двух законопроектов Росфинмониторинга:

  • Законопроект 01/05/10–18/00085252;
  • Законопроект 02/04/10–18/00085254.

Росфинмониторинг решил обязать всех юридических лиц проверять своих контрагентов по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115‑ФЗ и самим принимать меры по предупреждению легализации или отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия.

Для тех, кто совершит сделку или финансовую операцию с имуществом, приобретенным преступным путем, вводят штраф от 1 млн руб. Если законопроекты примут, финансовые органы каждой компании должны будут бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем: сотрудничать с государством, проверять контрагентов, проводить разъяснительные беседы с работниками.

Самые частые сомнительные операции, которые встречаются банкирам

Заказать звонок

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Получите консультацию

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Свяжитесь с нами

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Узнать точную стоимость

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)