МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве

МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве

Силовики выявили сокрытие денег в двух компаниях

Руководители двух компаний обвиняются в сокрытии денег организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки. Генеральная прокуратура РФ сообщила 12 мая сразу о двух похожих уголовных делах. В обоих случаях следствие считает, что было сокрыто по 11 млн рублей, что в законодательстве относится к «особо крупному размеру» (ч.2 ст.199.2 УК РФ).

Уголовные дела по такому составу преступлений обычно возбуждаются именно в отношении первых лиц компании. Другие сотрудники, в том числе финансовые директора, привлекаются в качестве свидетелей. Но неосторожность на беседе со следователем может привести к изменению статуса. Журнал «Финансовый директор» дает рекомендации, как не попасться на уловки проверяющих.

Допросы: как не попасться на уловки силовиков

Один инцидент произошел в Тверской области. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполнительного директора ООО «Завод ЖБК». По версии следствия, обвиняемый с февраля 2019 года по февраль 2020 года с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки осуществлял расчеты с кредиторами-контрагентами через расчетные счета аффилированной организации и производил взаимозачеты. 

Еще один случай произошел в Республике Саха (Якутия). Обвиняемая – гражданка, возглавляющая строительную организацию, название которой не сообщается. С октября 2018 года по февраль 2020 года директор компании в целях уклонения от принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам, путем направления писем контрагенту обеспечивала перевод денег в счет оплаты за выполненные работы в обход счетов возглавляемой ею организации. 

Оба уголовных дела направлены в суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемых наложен арест.

Допросы: как не попасться на уловки силовиков

Источник: Генпрокуратура 

Автор: Николай Логинов

Подготовлено экспертами Актион Финансы

Силовики выявили сокрытие денег в двух компаниях

Заказать звонок

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Получите консультацию

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Свяжитесь с нами

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Узнать точную стоимость

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)