Стало проще обнаружить и предотвратить откаты

Как выявить откаты, если покупаете без тендера

Если вы не проводите тендер, то у закупщиков больше свободы действий, а значит, и лазеек для мошенничества. Расскажу, какие факты могут быть индикаторами откатов в вашей компании.

Проверьте, у кого покупаете. Разделите все закупки компании на основные товарные группы. По каждой группе за последние три года в разрезе кварталов определите список поставщиков и их доли.

Основные признаки откатов:

больше четверти поставщиков — индивидуальные предприниматели;
контрагенты повторяются по кругу;
больше 10 процентов поставщиков поставляли товар один-два раза;
больше 60 процентов контрагентов повторяются из квартала в квартал.

Разберем подробнее каждый индикатор. Если ваша компания покупает товар партиями от 100 тыс. руб. и более четверти поставщиков — ИП, стоит убедиться, что они действительно существуют и это реально действующий бизнес, а не фирмы-однодневки. Для этого проверьте, не зарегистрирована ли компания по так называемому массовому адресу, а по факту там не находится. Затем запросите отчетность за последние два-три года и убедитесь, что компания не сдает нулевые отчеты и платит налоги. Если сомнения остались — проверьте, есть ли у ИП собственные основные средства и достаточно ли персонала.

Стало проще обнаружить и предотвратить откаты