Станет проще обнаружить и предотвратить откаты

Какие схемы используют мошенники

Ваши коллеги рассказали о трех распространенных схемах мошенничества. Они актуальны как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных корпораций. Различаются только масштабы контрактов и суммы компенсаций.

Бонусы в конверте. Классическая схема откатов: сотрудник договаривается с поставщиком и закупает у него товары или услуги по завышенной стоимости. За свой выбор получает наличные, обычно процент от суммы сделки. Передача чаще происходит при личной встрече или через доверенных лиц. Единственный способ получить неоспоримые доказательства — поймать сотрудника в прямом смысле за руку.

Компенсация ИП. Чтобы выиграть тендер на поставку товаров, нечестный сотрудник предлагаетперечислить средства дружественному ИП за фиктивные услуги. Посредник обналичивает деньги и передает менеджеру. Так в схеме появляется дополнительное звено, и поймать мошенника с поличным при передаче денег становится практически невозможно.