ЦБ наращивает обороты — отозвана еще одна лицензия

Как выяснить, отзовут ли у банка лицензию

Банк России приказом от 15.11.2019 № ОД-2609 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредитинвест» ООО КБ «Кредитинвест» (рег. № 1197, 386 место в банковской системе).

Решение принято в связи с тем, что банк проводил сомнительные трансграничные операции и нарушал законы в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Инспекционная проверка деятельности банка выявила неоднократные нарушения требований нормативных актов ЦБ в области порядка ведения кассовых операций и обеспечения информационной безопасности.

Кредитинвест — участник системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. По данным АСВ выплаты начнутся не позднее 29 ноября 2019 года.

Если у банка отзовут лицензию, то его гарантия станет бесполезной, а компания-бенефициар рискует не получить деньги. В результате финансовому директору придется закрывать кассовый разрыв и срочно искать средства — это обойдется дороже. У компании-бенефициара есть два способа минимизировать потери. Расскажем, что делать, если у банка, который выдал гарантию, отозвали лицензию

ЦБ наращивает обороты — отозвана еще одна лицензия