ЦБ отозвал лицензию у еще одного московского банка

«Приказом Банка России от 17.11.2017… отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Региональные финансы» ООО КБ «Регионфинансбанк» (рег. № 3357, г. Москва)», – следует из сообщения регулятора.

По данным ЦБ, «Регионфинансбанк» занимался проведением «теневых» валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности перед регулятором, несмотря на запрет. В деятельности банка также установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В настоящее время в «Регионфинансбанке» назначена временная администрация. По состоянию на начало ноября, банк занимал 480 место в банковской системе России по величине активов. Банк не является участником системы страхования вкладов, отмечает ЦБ.