ЦБ предоставит бизнесу доступ к "антиотмывочному" сервису

Банк России отмечает, что согласно первым итогам работы платформы более чем на треть сократилось количество отказов бизнесу в проведении операций по «антиотмывочному» закону (№ 115-ФЗ).

Платформа на базе Банка России «Знай своего клиента» начала работать с 1 июля 2022 года. Она позволяет банкам в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска клиентов и их контрагентов, использовать ее при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. По данным регулятора, к сервису подключились все российские банки.

Как финансовому директору избежать обвинений в обналичке

Подготовлено экспертами Актион Финансы