МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве

МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве

ЦБ прикрыл еще одну схему обналички

С 1 октября банки станут чаще блокировать переводы. Центробанк уточнил перечень признаков сомнительных операций, по которым кредитная организация вправе отказать в транзакции (приложение к Указанию ЦБ от 20.10.2020 № 5599-У).

Теперь в списке перечисление средств по исполнительным документам. Это касается судебных приказов, исполнительных листов, а также удостоверений, которые выдают комиссии по трудовым спорам. 

Центробанк ранее сообщал, что за последнее время выросло количество незаконных схем с исполнительными документами. Только за 9 месяцев 2020 года объем такого обналичивания вырос в 1,9 раза, поэтому для блокировки схем ввели новые инструменты.

Прежде всего речь идет о нереальных операциях на бумаге, по которым компания затем взыскивает долги с контрагента. В то же время от блокировки не застрахованы добропорядочные организации. Поэтому всегда держите наготове документы, которые подтвердят реальность долга по исполнительному листу. Иначе получить деньги будет проблематично.

Как собрать доказательную базу по сделкам

Несмотря на то что каждая сделка индивидуальна, есть несколько источников, из которых можно собрать доказательную базу, подтверждающую действительность операций. Набор дополнительных документов зависит от множества обстоятельств: предмета сделки, отрасли, обычаев делового оборота, контроля со стороны государства и др. Заблаговременно выработайте тактику компании: какими документами вы будете «крыть». В журнале «Финансовый директор» опубликовали таблицу-памятку: какие доказательства реальности операций собрать и где их искать.

Скачать таблицу — памятку

ЦБ прикрыл еще одну схему обналички

Заказать звонок

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Получите консультацию

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Свяжитесь с нами

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Узнать точную стоимость

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)