ЦБ проводит контрольные закупки в банках

Скачай финансовые Excel-модели для управления финансами

Проверь свою компанию по ИНН

До вступления поправок в силу регулятор не может использовать собранный материал для фиксации фактов нарушения. «Сейчас мы пока взаимодействуем с МВД, и они нам помогают проводить такого рода закупки», – добавила она.

Регулятор обязан предупреждать кредитные организации о плановых проверках. Комитет Госдумы по финансовому рынку 12 июля одобрил поправки в закон, позволяющие ЦБ проводить контрольные закупки в банках без предварительного уведомления. Это может быть проверка соблюдения порядка открытия банковских счетов (вкладов), ведения бухгалтерского учета, внесения записей в книгу регистрации открытых счетов, объяснял представитель ЦБ.

ЦБ проводит контрольные закупки в банках