ЦБ рассказал, как будет исключать компании из черных списков

«Банки могут аннулировать направленные в Росфинмониторинг сведения об отказниках, которые попали в список из-за технических ошибок и отказов по основаниям, не связанным с наличием риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», — говорится в сообщении ЦБ.

Этот механизм предусмотрен методическими рекомендациями ЦБ и Росфинмониторинга, а также изменениями, которые внесли в форматы многостороннего обмена информацией о случаях отказа клиентам в обслуживании или проведении операций по счету.

В рекомендациях Банк России акцентирует внимание кредитных организаций на необходимости взвешенно использовать информацию об отказах и не допускать принятия решений об отказе по причинам, не связанным с риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, банкам рекомендовано определить подразделение или сотрудника, уполномоченных рассматривать жалобы клиентов на отказы в получении банковских услуг и принимать по таким случаям взвешенные решения.