МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
Регулятор вправе запрашивать у операторов, которые обслуживают как плательщиков, так и получателей средств, мнение об отнесении операции к случаю или попытке незаконного перевода на основании ранее полученной информации о таких переводах.
Пройдите чек-лист в Системе Финансовый директор и убедитесь, что выбранный коммерческий банк надежен и ему можно доверить деньги компании.
Операторы обязаны в сроки, установленные в запросе ЦБ РФ, представить мотивированный ответ с учетом используемой ими системы управления рисками.
В течение 3 рабочих дней со дня выявления случая или попытки незаконного перевода средств оператор направляет дополнительную информация о такой операции.
ЦБ РФ получит информацию о случаях списания средств без согласия клиента