Центральный банк назвал долю высокорискованных контрагентов

Важный аспект — сконцентрировать внимание банков на клиентах высокого уровня риска, красного уровня, которые специально создаются для того, чтобы проводить подозрительные операции. Таких клиентов у платформы «Знай своего клиента» порядка 1,5% от общего количества юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Антиотмывочная платформа на базе Банка России «Знай своего клиента» начала работать с 1 июля 2022 года. Она позволяет банкам в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска клиентов и их контрагентов, использовать ее при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Как выбрать систему для проверки контрагентов

Подготовлено экспертами Актион Финансы