Центробанк разработал новую систему по вычислению обналички

Клиенты банков будут делиться на три группы риска:

красная — организации с высоким уровнем риска вовлеченности в осуществление сомнительных операций;
желтая зона — фирмы со средним уровнем риска вовлеченности в проведение подозрительных операций;
зеленая — компании с низким уровнем риска вовлеченности в сомнительные операции.

Вся информация будет доступна в режиме онлайн.

Как финансовому директору избежать обвинений в обналичке — читайте в рекомендациях экспертов Актион Финансы.

Юрлица, попавшие в красную зону, по сути не смогут обслуживаться в банках. Их лишат возможности открывать новые счета и совершать операции. Также им будут недоступны Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и система быстрых платежей (СБП).

По мнению Центробанка, новая система позволит уменьшить количество дублирующих запросов по одному и тому же клиенту от разных кредитных учреждений, а также эффективнее противодействовать отмыванию и обналичке денег.

Регулятор отмечает, что сейчас в красную зону потенциально можно отнести лишь 0,7% от всего числа банковских клиентов, а в желтую — 0,3%.

Центробанк разработал новую систему по вычислению обналички