МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
Банки обязаны проверять клиентов на предмет противозаконных операций, которые связаны с отмыванием доходов и финансированием терроризма (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115 ФЗ). Однако излишнее рвение кредитных учреждений создает проблемы добросовестным компаниям. Эксперты Актион Финансы рассказали о новых основаниях для контроля и способах защитить свои интересы.
З новых основания для проверки
У банков 3 новых основания проверить расчеты компаний. Как защитить свои интересы