МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве

МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве

У банков появились новые причины заблокировать фирму

Список подозрительных операций, которым должны руководствоваться банкиры, ЦБ обновил еще в октябре прошлого года (Указание от 20.10.2020 № 5599-У). Но вступит в силу он только 1 октября 2021 года. Однако банки могут применять его уже сейчас и дополнять его своими индивидуальными критериями.

К числу сомнительных операций впервые отнесены покупка и продажа виртуальных активов, дистанционное управление операциями с одной группы IP-адресов (одного устройства) по счетам компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным родственникам. Сомнительными считаются и аналогичные операции по счетам, открытым на разных физлиц, если у банка нет информации об их близком родстве.

В число признаков, которые указывают на отмывание доходов, также впервые включены операции с участием приёмщиков лома. Подозрительными будут считаться регулярные зачисления сумм в размере свыше 250 тысяч рублей на счета физлиц от компаний, которые занимаются скупкой металлолома, с последующим снятием денег в наличной форме, и снятие юрлицом наличных на сумму свыше 3 млн рублей в день для покупки лома чёрных, цветных или драгоценных металлов.

Обновлённый список усложнит работу клиентов — придётся более ответственно выбирать контрагентов. Активируйте гостевой доступ к Системе Финансовый директор и читайте что проверить и как подготовиться к новшествам, чтобы не заблокировали счет.

Как спасти счет

Подборка материалов Системы по теме

Как работать с кредитными организациями в 2021 году

«Зная, по каким операциям бывают вопросы, клиенты смогут заранее сдать документы в свой банк»

Законно, но очень опасно: из-за каких переводов вас могут подозревать в обналичке

В Системе Финансовый директор Вы найдете все, что нужно для работы. Введите в поисковой строке свой запрос и скачайте: рекомендации, Excel-модели, инструкции, регламенты по теме.

У банков появились новые причины заблокировать фирму

Заказать звонок

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Получите консультацию

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Свяжитесь с нами

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Узнать точную стоимость

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)