МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве

МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве

У банков появится новый способ борьбы с обналом

ЦБ зафиксировал рост недобросовестного оборота исполнительных листов — случаев, когда компании инициируют фиктивное судебное разбирательство, чтобы законно взыскать средства с контрагента.

Поэтому Регулятор намерен усложнить процедуру удовлетворения исполнительных листов через банки — он рекомендовал участникам рынка начать обмениваться данными о таких документах.

Методические рекомендации Банка России №1-МР от 12.02.2021О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов

Дело в том, что банк, получивший исполнительный лист, не может отказать клиенту по закону «Об исполнительном производстве», даже если есть подозрения, что перевод нужен для последующего обналичивания денег.

Суть рекомендаций в том, что банк — отправитель средств по сомнительному исполнительному листу будет маркировать перевод и информировать банк получателя денежных средств и Росфинмониторинг. Банк получатель, руководствуясь Методическими рекомендациями Банка России от 2 февраля 2017 г. № 4-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», сможет отказывать таким клиентам в проведении дальнейших операций по счету.

Если по клиенту в банк в течение года поступит два «сигнала» из других кредитных организаций, он сможет расторгнуть договор обслуживания с таким клиентом.

Как в 2021 году получить кредит. Спойлер: правила изменились>>

Банки по-новому проверяют заемщиков и устанавливают ковенанты. Эксперты журнала «Финансовый директор» проанализировали, что изменилось в подходе банков и как действовать, чтобы привлечь финансирование и смягчить требования к бизнесу. Активируйте гостевой доступ к журналу и узнайте, к чему готовиться.

Как получить кредит на выгодных условиях

У банков появится новый способ борьбы с обналом

Заказать звонок

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Получите консультацию

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Свяжитесь с нами

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Узнать точную стоимость

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)