ФНС проинструктировала инспекторов, как находить компании, которые скрывают имущество и деньги, чтобы не платить налоги (письмо ФНС от 2 июня 2016 г. № ГД-4-8/9849).

В первую очередь проверяющие будут внимательно следить за компаниями с налоговыми долгами на сумму от 1,5 млн рублей. Если такая организация умышленно скрывает имущество или деньги, ее можно привлечь к ответственности по статье 199.2 НК РФ.

 Под подозрение попадет компания, которая:

— просит дебиторов оплатить долги кредиторам;

 — использует большой объем наличных;

— открывает  новые расчетные счета;

— не сдает выручку в кассу;

— скрывает информацию и документы об имуществе;

— проводит мнимые сделки.

Если налоговики заподозрят компанию в том, что она скрывает имущество, они сообщат об этом следователям.

Еще по теме:

– Когда на письмо из налоговой инспекции стоит ответить

– Как минимизировать риски выездных проверок

– Когда подавать уточненку по НДС

Скрипт главбух