В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег

В России может появиться реестр банковских клиентов, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина. 

Сейчас банк сообщает Росфинмониторингу о решении об отказе, тот передает сообщение ЦБ, а регулятор выделяет высокорискованных клиентов и направляет уведомление всем банкам. Теперь хотят создать полноценный реестр «отказников» с указанием всех причин блокировки. 

«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии», — заявил «Известиям» замглавы НСФР Александр Наумов.

Пресс-служба Минфина сообщила, что получила письмо НСФР и обсуждает изложенные в нем предложения.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что концептуально согласен с предложениями совета. «Было бы правильно вести реестр таких лиц с возможностью реабилитации», — отметил он.

Как выйти из черного списка банка

В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег