В статьи УК РФ о валютных операциях добавят положения о конфискации

Документ предусматривает распространение случаев использования института конфискации на статьи 193 и 193.1 УК РФ. Они определяют санкции за перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов и за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. Минфин предложил эти поправки еще в марте 2020 года. Но тогда против них выступили многие ведомства, в том числе ЦБ РФ. 

Триггеры штрафов валютного контроля смотрите в журнале “Финансовый директор”. Практикующие эксперты выявили четыре узких места в управлении валютными платежами.

Узнать риски

Говоря о необходимости принятия поправок, финансовое ведомство ссылается на международные договоры, ратифицированные РФ. Так, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности обязывает участников обеспечить сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, а также по принятию необходимых предварительных мер. К таким мерам относятся замораживание или арест для целей предотвращения любых сделок, передачи или распоряжения имущества, которое в дальнейшем может стать объектом запроса о конфискации или объектом удовлетворения этого запроса.

При этом закон о ратификации конвенции отдельно устанавливает, что применение мер конфискации распространяется только в отношении преступлений, указанных в пункте “а” пункта 1 статьи 104.1 УК РФ, то есть денег, полученных в результате преступлений из корыстных побуждений.

Ратифицированный Россией второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам позволяет использовать институт реституции. По просьбе запрашивающей стороны ей могут быть предоставлены предметы, полученные преступным путем, для их возврата законным владельцам. 

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о готовности поддержать законопроект.

“Факты совершения подобных валютных операций существуют. Абсолютно уверен, что вывод активов из России происходит именно таким образом. Якобы деньги идут на оплату товаров, услуг, контрактов, которые предназначаются какой-то фирме за рубежом, но на самом деле это реальная преступная схема вывода средств из страны”, — отметил он.

Автор: Денис Ефименко, редактор новостей портала www.fd.ru

По материалам: iz.ru

В статьи УК РФ о валютных операциях добавят положения о конфискации