Ввели запрет на пополнение кошельков и транспортных карт наличными

Коллекция схем перераспределения средств внутри группыУзнайте как безопасно и с минимальной налоговой нагрузкой перевести средства из одного одного общества в другое. Каждый способ оценили юрист и налоговик

Чтобы внести деньги на анонимный кошелёк в «Яндекс.Деньгах», «Qiwi-Кошельке», WebMoney, PayPal, VK Pay или другой платёжной системе, теперь нужно привязать к нему банковский счёт и пройти идентификацию. Услуга идентификации доступна в офисах платежных сервисов и в отделениях компаний-партнеров. Некоторые сервисы предоставляют возможность пройти полную удаленную идентификацию удаленно — по видеосвязи.

Цель нововведений — противодействие отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Пополнение кошелька через банковский счет означает, что пользователь прошел идентификацию и что известен источник происхождения денег на таком кошельке.

Изменения затронули также транспортные карты, проездные школьников и другие социальные карты, кроме «Тройки» и «Подорожника».

Как защитить деньги компании

Обмен информацией внутри ФЭС и компании в целом, когда часть персонала продолжает работать на удаленке, порождает особые риски. В новой статье «Финансового директора» рассказано о приемах интернет-мошенников.

Активируйте доступ к журналу на три дня и узнайте о способах защиты бизнеса от внезапных потерь.

Как не дать отнять деньги компании

Ввели запрет на пополнение кошельков и транспортных карт наличными