МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве

МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве

За отмывание денег директором ответит компания

Правительство предложило дополнить кодекс положениями, которые вводят для юридических лиц ответственность за действия руководителей в части преступного отмывания денег (законопроект № 1197680-7). 

Триггеры штрафов валютного контроля смотрите в журнале “Финансовый директор”. Практикующие эксперты назвали четыре узких места в управлении валютными платежами.

Узнать риски

Ответственность для компании наступит в случае, если она имела представление о том, что имущество получено преступным путем, совершала с ним сделки и пыталась его легализовать. Фирму оштрафуют в 3-кратном размере от суммы средств или стоимости такого имущества.

Законопроект уже внесен в Госдуму на рассмотрение. 

Автор: Денис Ефименко, редактор новостей портала www.fd.ru

За отмывание денег директором ответит компания

Заказать звонок

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Получите консультацию

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Свяжитесь с нами

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)



Узнать точную стоимость

Заполните форму ниже и мы тут же перезвоним!
(Хотя наш KPI - звонит в течение одного рабочего дня, для Вас мы постараемся раньше!)