МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
Правительство предложило дополнить кодекс положениями, которые вводят для юридических лиц ответственность за действия руководителей в части преступного отмывания денег (законопроект № 1197680-7).
Триггеры штрафов валютного контроля смотрите в журнале “Финансовый директор”. Практикующие эксперты назвали четыре узких места в управлении валютными платежами.
Ответственность для компании наступит в случае, если она имела представление о том, что имущество получено преступным путем, совершала с ним сделки и пыталась его легализовать. Фирму оштрафуют в 3-кратном размере от суммы средств или стоимости такого имущества.
Законопроект уже внесен в Госдуму на рассмотрение.
Автор: Денис Ефименко, редактор новостей портала www.fd.ru