Закон вводит новые обязанности для финансового директора

По новым правилам организация должна будет принимать «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры», чтобы предупредить отмывание преступных доходов. Сейчас такая обязанность есть у банков, страховщиков, ломбардов и т.д. Когда закон примут, она распространится на организации любых видов деятельности без каких-либо исключений.

По закону предотвращать отмывание денег обязан будет орган компании, который контролирует финансово-хозяйственную деятельность. Если в компании есть финансовый директор, вероятнее всего, новые функции достанутся ему.

Закон разрешит компаниям самим выбирать, как исключить незаконные операции, но предлагает три возможные меры:

• сотрудничать с правоохранителями и Росфинмониторингом;
• проверять добросовестность контрагентов
• сообщать работникам, что компания делает, чтобы не допустить их участия в отмывании преступных доходов.

Проверь контрагента

Невыполнение обязанности обойдется дорого. Если владелец компании, руководитель, финансовый директор или главбух проведет операцию с деньгами или имуществом, приобретенным преступным путем, компания получит штраф. Он составит до трехкратной суммы незаконной операции, минимальная планка – 1 млн руб. Кроме того, у компании могут конфисковать деньги или имущество или приостановить ее деятельность на срок до 90 суток. Наказание прописали в новой статье 15.27.3 КоАП. Составлять протоколы о нарушениях будет Росфинмониторинг.

Закон вводит новые обязанности для финансового директора