Идентификация клиентов с 1 сентября обязательна. Скачайте Чек-лист сбора данных

Идентификацию обязаны проводить банки, кредитные и страховые организации, микрофинансовые организации;  адвокаты, консалтинговые компании, предприниматели по отдельным видам деятельности. 

Идентификации подлежат клиенты, представители клиента, выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы. 

Чтобы подтвердить достоверность сведений, используют: 

• Сведения из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Гос.реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; (Скачать выписку из ЕГРЮЛ) 

• Сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов (Проверить паспорт)

• Информацию из открытых баз данных федеральных органов исполнительной власти и гос. внебюджетных фондов (Скачать досье клиента по ИНН)

• дополнительные источники информации, доступные организации или ИП на законных основаниях.

Скачать данные для идентификации в сервисе “Финансовый директор. Контрагенты”. 

Мы подготовили чек-лист  с перечнем данных для идентификации для всех типов клиентов. Он поможет последовательно собрать необходимые документы. 

Как часто нужно обновлять информацию о клиентах

Не реже 1 раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации — в течение 7 рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

Если клиент обратился, чтобы провести операцию, необходимо обновить сведения до проведения операции.

Сервис “Финансовый директор. Контрагенты” предоставляет досье на любую компанию по 39 официальным источникам, включая готовую выписку из ЕГРЮЛ с ЭЦП ФНС. 

Идентификация клиентов с 1 сентября обязательна. Скачайте Чек-лист сбора данных